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积极响应监管要求 组织反洗钱专题培训
发表时间:2019-06-21 15:33 来源:长子县融汇村镇银行 关注度:

为进一步夯实员工反洗钱履职能力,提升全员防范意识,继参加全国反洗钱培训之后,由内审合规部牵头于2019620日组织全行各部室负责人及反洗钱专岗人员进行了专题培训。

此次培训围绕反洗钱监管政策、反洗钱履职要求、可疑交易甄别与报告撰写及反洗钱实物操作等方面展开培训,全面介绍了当下反洗钱现状,向大家传导积极对抗洗钱行为的思想观念,同时结合相关案例,从高风险业务领域、大额与可疑交易报告流程、交易报告的撰写等多个层面与一线直接接触反洗钱的业务人员进行了详细深入的探讨与沟通。在培训的尾声,再次向全行一线人员提出了三点反洗钱工作要求:1.做好客户身份识别工作;2.做好可疑交易报告撰写工作;3.妥善保管客户身份资料与交易记录。

通过此次反洗钱专题培训,意在增强员工反洗钱履职意识,将监管要求与提倡经营管理有机结合,切实履行反洗钱工作的责任和义务,持续提升全行反洗钱管理水平。

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