长子县融汇村镇银行

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长子县融汇村镇银行进行反洗钱知识测试
发表时间:2019-04-29 09:15 来源:长子县融汇村镇银行 关注度:

近年来随着反洗钱工作在预防和打击洗钱犯罪、维护金融稳定等方面作用日益凸显,越来越受到监管部门的重视。为普及反洗钱知识,提高全员反洗钱意识,内审合规部于4月份围绕近年来上级监管部门所下发的《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等六项监管文件开展了为期一个月的反洗钱知识学习,同时对文件学习重点精心筛选,汇编题库下发以供全员参考学习。

428日下午,我行利用班后时间,由内审合规部组织反洗钱专岗人员并在全行随机抽取三分之一员工进行反洗钱知识测试。通过此次测试强化了员工对反洗钱相关知识的认知,为全面提升反洗钱工作能力、切实履行客户身份识别义务、做好大额交易与可疑交易报告工作、预防洗钱犯罪提供了有效途径,也将促使全员做一个真正的反洗钱工作践行者。

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