长子县融汇村镇银行

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长子县融汇村镇银行 反洗钱现场检查系统验收完毕
发表时间:2019-01-17 12:03 来源:长子县融汇村镇银行 关注度:

根据中国人民银行长治市中心支行转发关于《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范(试行)》有关文件的通知,科技部积极响应,现已完成反洗钱现场检查数据接口,即将上线反洗钱现场检查系统。内审合规部于116日对反洗钱现场检查系统进行验收,确保系统可以平稳运行。

反洗钱现场检查系统确保数据接口产生的大额、可疑数据与反洗钱系统的日常报送数据的一致,确保数据复核接口规范标准和数据复核校验规则,是反洗钱系统衍生数据的同步。

当前的反洗钱现场检查,人行各分支机构要求辖内金融机构提供的数据要素及格式并不标准和统一,对于全国性机构或跨区域经营的机构,在其总部、或分支机构迎检中,面临多样化的数据要求,尤其是在检查日异频繁的情况下,工作压力和负担不断增加。因此,反洗钱现场检查系统的上线,是顺应内、外部的形势要求,更是为监管机构工作水平的提升、金融机构的减负做出的重要举措。目前系统已验收完毕,即将上线。

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