长子县融汇村镇银行

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内审合规部对我行自助设备使用情况 进行专项检查
发表时间:2018-12-07 17:02 来源:长子县融汇村镇银行 关注度:

为进一步加强我行自助设备的管理,增加风险防范意识,提高自助设备运行质量,进而保证客户资金安全,内审合规部于20181121日至127日对我行各营业网点的自助设备使用情况进行了专项检查。

本次检查通过现场核实、调阅清机、录像回看、档案数据调阅等方式,对我行现有25台自助设备的现金管理、吞卡管理、长短款处理、清理维护等业务环节进行了检查。检查重点集中在设备管理员清机和加钞过程中是否严格执行双人开箱、双人复核、双人清点和双人加钞制度,是否严格执行双人押运调拨现金制度,是否每日核对自助设备账务报表,设备发生吞卡时是否逐笔登记、及时处理,对超过保留时限的吞(没)卡是否及时做剪角失效处理,密码是否每月更换等方面。

通过此次检查,一方面我们可以看到对于自助设备的管理逐步规范,同时也应重视此次检查中所暴露的问题:1.自助设备操作员变更时未及时修改密码;2.领取吞没卡时未留存客户有效身份证件;3.登记簿填写不规范;4.自助发卡设备管理不规范等。希望通过此次检查可以引起基层业务人员的高度重视,强化制度执行的同时加强对自助设备的管理,堵塞风险漏洞,杜绝操作风险。

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