长子县融汇村镇银行

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我行组织开展自助设备专项检查工作
发表时间:2018-11-22 15:35 来源:长子县融汇村镇银行 关注度:

根据《长子县融汇村镇银行章程》、《长子县融汇村镇银行稽核管理规定》等相关规章制度,由内审合规部组织牵头对我行自助设备开展专项检查工作,检查组长由监事长牛建兵担任,组员由金玲、刘凯、燕颖映、罗亚楠、徐佳梅、杨婷婷、张媛媛组成。

1121号开始,检查组对丹朱支行进行自助设备现场及非现场检查,检查涉及ATM机加清钞、长短款、流水保管、密码交接及更改、ATM机钥匙交接及保管、吞卡记录及客户档案留存,自助发卡机开卡记录及账户资料留存。经过检查组严格的检查,丹朱支行对自助设备管理及章程有了更加充分的了解,并及时对检查组所提出的问题进行整改完善。

通过此次检查,一是加强员工思想、行为动态管理。提高员工的合规意识和职业操守,定期或不定期对自助设备管理人员进行交流和培训,避免自助设备管理工作流于形式。二是强化风险防范意识,严把人员合规操作。严格落实自助设备管理员装、卸钞双出、双入、双人清点,双人共同完成钥匙、密码使用管理规范等制度要求,边查边改,查找屡查屡犯存在风险隐患的薄弱环节,积极落实整改措施,及时化解风险。三是认真分析排查各自助设备管理中存在的问题。把专项自查活动和日常操作管理结合起来,要求自助设备管理员加大日常检查工作,防止自助设备带问题运行。

接下来丹朱支行将按照《长子县融汇村镇银行章程》等相关规章制度,对自助设备运行、自助设备档案记录进行更严格的要求。

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