长子县融汇村镇银行

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长子县融汇村镇银行反洗钱宣传-“加强非自然人客户受益所有人身
发表时间:2018-07-16 14:49 来源:长子县融汇村镇银行 关注度:

合规部组织各网点开展“加强非自然人客户受益所有人身份识别”为主题的反洗钱宣传

为进一步加强非自然人客户受益所有人身份识别工作,提高反洗钱工作的有效性,根据人民银行反洗钱工作要求,我行在全县范围内组织开展反洗钱宣传活动,主题围绕“强化非自然人客户受益所有人身份识别,提高受益所有人信息透明度,防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱、恐怖融资、逃税风险”。 本次宣传活动以三家支行、三农事业部为宣传主体,以视频短片、折页为宣传载体,各网点人员讲解为依托,通过柜面宣传、户外宣传、网络宣传、现场讲解宣传等形式开展,于7月11日正式启动,时间将持续一个月。

合规风险部作为反洗钱主管部门负责此次宣传的组织安排,强调非自然人客户受益所有人身份识别24问”作为宣传核心内容的重要性,大力宣传开展非自然人客户身份识别,提高受益所有人信息透明度,全面提升社会公众反洗钱意识,提高反洗钱工作环境。

 

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